从公司账户转账20万到员工账户,然后员工再微信把这个20万转给法人,可以吗?

   日期:2022-08-05     文章发布:文章发布    网络转载:生活号    
核心提示:从公司账户转账20万到员工账户,然后员工再微信把这个20万转给法人涉不可以,涉嫌洗钱违法。公司员工这种行为属于出借账户的行为,在我国是明令禁止的。出借账户相关法律法规1991年9月27日,最高人民法院在《关于出借银行帐户的当事人是否承担民事责任问题的批复》中指出:出借银行帐户是违反金融管理法规的违法行为。人民法院除应当...
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从公司账户转账20万到员工账户,然后员工再微信把这个20万转给法人涉不可以,涉嫌洗钱违法。公司员工这种行为属于出借账户的行为,在我国是明令禁止的。

出借账户相关法律法规

1991年9月27日,最高人民法院在《关于出借银行帐户的当事人是否承担民事责任问题的批复》中指出:出借银行帐户是违反金融管理法规的违法行为。人民法院除应当依法收缴出借帐户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外,还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。这是关于出借银行账户的实体法律责任的批复。民诉法司法解释第六十五条规定“借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的,出借单位和借用人为共同诉讼人。”为将出借银行账户的出借人列为共同诉讼人提供了程序法上的依据。"

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